Criptomoedas no Brasil: PF faz operação contra russos investigados por lavagem de R$ 40 milhões

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PF faz operacao contra russos investigados por lavagem de R 40 milhoes com criptomoedas no Brasil

Em um mundo cada vez mais digital, as criptomoedas surgem como uma alternativa promissora para transações financeiras. No entanto, a natureza descentralizada e anônima desses ativos também as torna atrativas para atividades ilícitas, como a lavagem de dinheiro.

No dia 27 de fevereiro de 2024, a Polícia Federal deflagrou a Operação Brianski, visando desarticular um esquema milionário de lavagem de dinheiro que utilizava criptomoedas como principal ferramenta. A investigação, que durou mais de um ano, revelou a atuação de um grupo criminoso composto por brasileiros e russos que movimentaram cerca de R$ 40 milhões em ativos digitais.

O esquema funcionava da seguinte maneira:

  • Origem do dinheiro: O dinheiro sujo, proveniente de crimes como evasão de divisas, sonegação fiscal e tráfico de drogas, era inicialmente depositado em contas bancárias no exterior.
  • Compra de criptomoedas: Em seguida, o dinheiro era utilizado para comprar criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, em exchanges internacionais.
  • Transferência para o Brasil: As criptomoedas eram então transferidas para carteiras digitais no Brasil.
  • Lavagem de dinheiro: As criptomoedas eram vendidas por reais em plataformas nacionais, lavando o dinheiro e ocultando sua origem ilícita.

A Operação Brianski contou com a participação de mais de 100 policiais federais e foi realizada em diversos estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Durante a ação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e sequestrados bens dos investigados, como imóveis, carros de luxo e valores em reais e criptomoedas.

Impactos da operação de criptomoedas

A Operação Brianski é um marco na luta contra a lavagem de dinheiro no Brasil. A ação da PF demonstra que as autoridades estão cada vez mais atentas ao uso de criptomoedas para atividades ilícitas.

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Conclusão

A Operação Brianski é um passo importante no combate à lavagem de dinheiro no Brasil, mas ainda há muito a ser feito. É necessário que o governo brasileiro implemente medidas mais rigorosas para regulamentar o mercado de criptomoedas e prevenir sua utilização para fins ilícitos.

Outras informações relevantes

  • A Operação Brianski é a primeira grande operação da PF contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas no Brasil.
  • A investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da PF.
  • A ação contou com a colaboração da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

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